ЦБ представил схему борьбы с отмыванием денег
Содержание
Центробанк России разработал перечень рекомендаций для банков по борьбе с отмыванием денег.
По официальным данным, за прошлый год количество махинаций с исполнительными документами увеличилось на 1,7 раз в сравнении с 2019 годом. Объем незаконно вырученных денег составил 70 млрд. рублей.
В случае подозрения на мошенничество, ЦБ рекомендует кредитным компаниям обеспечить сопровождение перевода средств данными о том, что деньги перечисляются на основании соответствующего документа. Также следует уведомить об этом банк-принимающую сторону платежа.
По информации Федеральной службы по финансовому мониторингу, в 2019 году при помощи такого способа банкам удалось предотвратить мошенничества суммой в 41 млрд. рублей.
Следуй за нами:
