Сомнительные операции для банков становятся невыгодными
Банком России, в последние годы, активно велись действия по выводу с финансового рынка финансовых организаций, которые проводили подозрительные операции.
Цель законопроекта о сервисе “Знай своего клиента” - разделение банковских клиентов, кроме физических лиц, по группам риска вовлеченности в подозрительные сделки. Счета организаций, оказавшихся в группе высокого риска, заморозятся и, в дальнейшем, будут подвергнуты принудительной ликвидации. В результате таких последствий для “красных” организаций, проводить сомнительные операции станет нерентабельно.
Согласно данных Центрального Банка, из 3,4 млн. юридических лиц и 3,7 млн. ИП, 99% являются "зелеными" клиентами. То есть эти 99% занимаются реальной хоздеятельностью и не зафиксированы в подозрительных сделках.
Следуй за нами:
