Принцип “светофора” для юрлиц и ИП

Законопроект о вводе в действие платформы “Знай своего клиента” подвергся критике со стороны Счетной палаты и Национального союза трейдеров.

Эта платформа позволит разделить бизнесменов на категории риска по принципу светофора. Центральный Банк планирует запустить платформу в конце этого начале следующего года. Ожидается, что программа разделит индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на зоны - «зеленую», «желтую» и «красную», что будет зависеть от рисков узаконивания и отмывания денег.

В одном из пунктов законопроекта предлагается изымать средства юрлиц и ИП в пользу государства, если в шестимесячный срок они не обжалуют свой статус. Трейдеры обеспокоены и тем, что существенное ужесточение мер по отношению к счетам юрлиц и ИП повлечет за собой похожие ограничения против физических лиц.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в настоящее время разрабатывается новый текст законопроекта, в котором будут учтены предложенные правительством изменения.