Основания для блокировки счетов в банке

Содержание

Банк может расторгнуть договор с клиентом или отклонить любую операцию, если посчитает ее сомнительной. Уже в октябре начнет действовать положение с утвержденными поправками об определении сомнительных банковских операций, содержащее около ста пунктов.

Этот перечень впервые пополнил оборот цифровой валюты, систематические поступления денежных средств от третьих лиц с последующим обналичиванием.

В транзакции по исполнительным документам банк также может отказать, посчитав ее сомнительной. Ранее Центробанк заявлял о росте незаконного обналичивания средств через документы данной категории.

В то же время у банков теперь не вызывают сомнения операции, в которых клиенты пренебрегают выгодными условиями и игнорируют высокие комиссии. Взаимодействие клиента и банка через посредника, работающего дистанционно тоже не считается сомнительным.


Комментарии (0)
Здесь не опубликовано еще ни одного комментария
Оставьте свой комментарий
  1. Опубликовать комментарий как Гость.
Вложения (0 / 3)
Поделитесь своим местоположением

Последние новости