Новый сервис ЦБ оценит благонадежность клиентов банка
С лета 2021 года Центробанк РФ введет в режим тестирования платформу для идентификации банковских клиентов по группе риска.
Сервис будет распределять всех потенциальных клиентов банковских организаций по трем группам: зеленая (безопасная) - клиенты, не представляющие риска для банков, желтая (умеренная) - граждане, данные которых требуют более внимательной обработки банка и красная (повышенная опасность) - те клиенты, которые с большой вероятностью практикуют сомнительные операции.
По словам главы отдела финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Ильи Ясинского, новый сервис уменьшит нагрузку на добросовестных клиентов. Ныне большинство банков требуют от всех клиентов большое количество документов, подтверждающих их благонадежность.
Благодаря сервису организации будут знать, каких клиентов можно не отягощать формальностями, а к каким стоит отнестись с большей внимательностью.
В Центробанке РФ отметили, что к середине этого года планируется запустить тест новой системы. Полноценный выход на рынок планируется в 2022 году.
Следуй за нами:
