Контроль за обращением наличных ужесточат

Указом Президента принят перечень операций с денежными средствами, подлежащими особому контролю.

Под пристальное внимание попадут почтовые переводы от 100 тыс. руб. и выше. Интерес контролирующих органов привлекут сделки на сумму свыше 600 тыс. руб.
Ранее банки могли сообщать информацию о таких сделках лишь в случае сомнения в их легитимности.

Лимит в 600.тыс. теперь будет действовать и при проверке страховых выплат, лизинговых операций и расчетов с иностранными структурами без официального представительства в России.

Обмен валюты, переводы анонимному частному лицу за границу и часть других операций напротив, не будет интересовать проверяющих.

Росфинмониторинг с 1 марта 2022 года будет получать информацию от банков в отношении сделок подозреваемых, как отмывание преступных доходов или спонсирование террористической деятельности. Банки предоставят не только информацию о подозрительной компании, но и о ее владельцах.