Контроль наличных средств банками

В январе начали функционировать поправки к «антиотмывочному» закону для контроля наличных средств.

Эти правила не несут кардинальных перемен, а должны облегчить для банков отчетность. Такими словами пояснила цель поправок пресс-служба Центробанка.

Не коснулось изменений обязанность финансовых организаций передавать информацию об операциях в Росфинмониторинг. Контрольная сумма от 600 тыс. рублей по обычным контрактам и от 3 млн. рублей по договорам недвижимости не поменялась.

Теперь надзору подлежат переводы на почте с суммой выше 100 тыс. рублей и возвращение средств со счетов операторов связи в такой же величине.

Контролируемые операции должны быть распределены между финансовыми учреждениями в связи с характером их специфической деятельности. Переданные банками сообщения в Росфинмониторинг касаются только расчетных клиентских операций. Также изменения облегчат клиентам жизнь в плане освобождения от запросов дополнительных документов и сведений об операциях из других банковских учреждений.