GF banner - monebo

Клиентов из черных списков будут убирать быстрее

Содержание

 

Банк России работает над ускорением процесса “разморозки” пользователей, оказавшихся в черном списке из-за обвинения в мошенничестве или пособничестве в терроризме.

Добавление клиентов в вышеуказанный список запрещает им пользоваться финансовыми услугами. В том числе надзорные органы блокируют возможность распоряжаться деньгами на счетах

По данным Росфинмониторинга около 750 тыс. бизнесменов уже столкнулись с действием “антиотмывочного” закона.

С момента запуска процедуры реабилитации кредитные организации отменили более 53 тыс. решений по заморозке финансовой деятельности клиентов. А из черного списка удалось исключить свыше 24 тыс. предпринимателей.

Кроме того, регулятор предлагает ускорить процесс рассмотрения жалоб и документов. Вместо действующих сейчас 30 дней, кредитные организации должны завершить все свои действия в течение 15 дней.


Комментарии (0)
Здесь не опубликовано еще ни одного комментария
Оставьте свой комментарий
  1. Опубликовать комментарий как Гость.
Вложения (0 / 3)
Поделитесь своим местоположением
GF banner - monebo

Последние новости