GF banner - monebo

Как узнать долги организации по ИНН?

Как узнать долги организации, чтобы убедиться в ее благонадежности? Налоговая служба требует от предпринимателей с осторожностью подходить к выбору партнеров, так как сделка с недобросовестным контрагентом грозит не только убытками в будущем, но и применением санкций со стороны налоговой.
Существует несколько доступных способов проверки организаций, которые позволят избежать проблем в будущем.

Как узнать долги организации?
Содержание

 

Недобросовестный контрагент — кто это, и к чему может привести сотрудничество с ним

Недобросовестным контрагентом называют компанию или предприятие, не исполняющее взятые на себя обязательства перед государством или партнерами. Деятельность такого контрагента осуществляется фиктивно, с применением мошеннических схем, и с уклонением от уплаты налогов.

Согласно действующему законодательству, если налогоплательщик не проверит контрагента должным способом и заключит сделку с фирмой-однодневкой, компанией с долгами, либо уклоняющейся от уплаты налогов, то нести за это ответственность придется также и ему.

Если подобное произойдет, нужно будет готовиться к таким последствиям:

  1. Доначисление налогов — именно это угроза является ключевой. Кроме того, налоговое может отказать принимать расходы по заключенной с недобросовестным контрагентом сделке.

  2. Финансовый ущерб — как только недобросовестный контрагент получит свою продукцию или денежные средства, он может тут же исчезнуть, не выполнив взятых на себя обязательств. А значит, компания останется в убытке.

  3. Испорченная репутация — если компания допускает контакты и сотрудничество с недобросовестными и лицами и сомнительными организациями, значит, она сама попадает под подозрение. Скорее всего, она будет подвержена дополнительным налоговым проверкам.
    Кроме того, партнеры, узнавшие о том, что вас одурачили мошенники, совершенно справедливо усомнятся в ваших профессиональных качествах и откажутся от дальнейшего сотрудничества.

Фадеев В. О., налоговый консультант: Чтобы избежать негативных последствий в будущем, необходимо тщательно проверять своего партнера каждый раз, прежде чем заключить с ним сделку. Это относится и к тем организациям, с которыми вы сотрудничаете не первый год.
Однако, новым контрагентам следует уделять особое внимание. Насторожиться следует, если потенциальный партнер требует предоплату, сумма сделки выглядит слишком высокой для вашего бизнеса, партнер просит позволить ему отсрочку платежа, есть и другие признаки, указывающие на недобросовестность контрагента.

Недобросовестным контрагентом называют компанию или предприятие, не исполняющее взятые на себя обязательства перед государством или партнерами.

Признаки, по которым можно самостоятельно определить недобросовестного партнера

При обнаружении хотя бы одного из этих признаков, следует тут же заняться тщательной проверкой потенциального партнера, а также отказаться от предстоящей сделки:

  1. Адрес массовой регистрации — то есть, по указанному контрагентом адресу зарегистрированы и другие юридические лица. Это означает, что в случае конфликта с таким партнером, вы даже не сможете с ним связаться или просто посетить в офисе.

    Впрочем, данный фактор не всегда свидетельствует о недобросовестности партнера, возможно, он просто экономит на аренде офиса. В любом случае, тщательная проверка будет обязательной.

  2. Массовый директор — так называют физическое лицо, одновременно руководящее многочисленными юридическими лицами (от 5 и больше).

    Насторожить должен тот факт, что все такие компании занимаются совершенно разными и не связанными между собой видами деятельности — от экспорта бананов, до строительства жилых домов. Наличие массового директора очень часто свидетельствует о фиктивности компании, главная деятельность которой заключается в уклонении от уплаты налогов.

  3. Регистрация компании осуществилась за считанные дни до сделки — это характерный признак компании-однодневки. Однако, не исключено, что фирма действительно является новичком на рынке.

  4. Плачевное финансовое положение — другими словами, компания убыточна. Насторожить должно также большое количество кредитов, часто свидетельствующие о том, что фирма находится на пороге банкротства.

  5. Связаться с руководителем потенциального партнера невозможно — работа через представителей является одним из любимых методов мошенников, скрывающих информацию о настоящем директоре компании.

  6. На сайте ФНС информация о компании отсутствует — в настоящее время на таком ресурсе имеются данные обо всех компаниях, независимо от их размера. Если же вы не смогли найти такую информацию, значит, имеете дело с мошенниками.

При обнаружении хотя бы одного из этих признаков, следует тут же заняться тщательной проверкой потенциального партнера, а также отказаться от предстоящей сделки

Как проверить долги организации по ИНН?

Первое, с чего следует начать — попросить контрагента предоставить всю интересующую вас документацию. В случае, если он будет тянуть время или просто откажется это сделать, можно воспользоваться интернетом. Проверку компаний осуществляют специальные сервисы, услугами которых можно пользоваться бесплатно.

  1. Портал Федеральной налоговой службы. На сайте этой организации можно проверить потенциального партнера по ИНН, а также используя другие реквизиты компании. Здесь содержится вся информация относительно должников по налогам. Все предлагаемые налоговой службой сервисы работают бесплатно. К ним относятся:
    • сервис «Проверка контрагента»;

    • сервис по проверке адресов массовой регистрации;

    • сервис по поиску сведений в реестре дисквалифицированных лиц;

    • сервис для получения данных о лицах, которые не могут осуществлять руководство компанией (данные сюда попадают из судебных актов);

    • единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (позволит узнать, действительно ли компания имеет официальную регистрацию);

    • сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (предоставит выписку из реестра ИП и юридических лиц).

  2. Банк данных исполнительных производств — у судебных приставов имеется собственная база, в которой хранится информация обо всех предъявленных к взысканию долгах. Если относительно контрагента было начато такое производство, значит, он либо не платит по долгам, либо проиграл судебный спор.
    Естественно, от сотрудничество с такой компанией лучше всего отказаться. Информация по исполнительным листам, предоставляемая в ФССП, может многое рассказать о контрагенте и его долгах.

  3. Картотека Арбитражных дел — здесь можно найти всю информацию относительно судебных разбирательств с участием индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Если потенциальный партнер выступает ответчиком по одному из таких дел, значит, следует более детально изучить информацию и почитать судебное решение.
    Все должники, рано или поздно, оказываются в суде, а после этого информация о них становится доступной.

  4. Сервисы, предоставляющие бухгалтерскую отчетность — некоторые из них работают за определенную плату, но немало и бесплатных сервисов. Пожалуй, лучшим из них является сайт Федеральной службы статистики, на котором можно получить всю отчетность фирмы, претендующей на сотрудничество с вами.
    То есть, здесь вы узнаете, если ли долги у компании.

  5. Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве — здесь по ИНН можно узнать, не является ли контрагент банкротом. Если это так, от сотрудничества с ним нужно отказаться немедленно.
    Это должник, который никогда не выполнит своих обязательств.

Первое, с чего следует начать — попросить контрагента предоставить всю интересующую вас документацию. В случае, если он будет тянуть время или просто откажется это сделать, можно воспользоваться интернетом.

Итоги 

В наше время довольно легко связаться с недобросовестной организацией, с долгами и другими невыполненными обязательствами, поэтому осторожность и осмотрительность, граничащие с подозрительностью, точно не будут лишними. Итак, чтобы избежать партнерства с должниками, необходимо следовать простым правилам:

  • тщательно проверять не только новых, но и старых партнеров, особенно в тех случаях, когда они просят о рассрочке, предоплате, или озвучивают слишком большую сумму сделки;

  • проверять все документы партнера, если он их не предоставляет — сразу же отказываться от сотрудничества;

  • обращать внимание на такие признаки недобросовестности, как наличие массового директора, адрес массовой регистрации, невозможность выйти на связь, невозможность получить информацию через интернет;

  • всегда пользоваться сервисами, позволяющими проверить контрагента по ИНН и другим реквизитам.

Если предпринять все указанные меры, то точно удастся избежать участи стать жертвой недобросовестных контрагентов. Такие меры предосторожности уберегут от финансовых потерь, испорченной репутации и проблем с налоговой службой.

Комментарии (0)
Здесь не опубликовано еще ни одного комментария
Оставьте свой комментарий
  1. Опубликовать комментарий как Гость.
Вложения (0 / 3)
Поделитесь своим местоположением
GF banner - monebo

Кредитный калькулятор

Результаты расчета

Последние новости